| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제6기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이국노 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김석준 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사(문용운) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) - 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 2. 현재 재임중인 대표이사 이국노와 재무본부장 홍기범은 2017년03월28일 임시주주총회에서 선임되었으며, 임기는 2017년05월02일 ~ 2020년05월01일 으로 이번 주주총회에서 재선임하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국노 | 1960-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 자원공학
前)㈜고려시멘트 공장장 前)강동디엔아이 대표이사 ㈜고려시멘트 대표이사 |
| 홍기범 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
조선대학교 경영학
前)유진그룹 윤리경영실 ㈜고려시멘트 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석준 | 1959-06 | 1 | 신규선임 |
광주보건전문대학
前)광주광역시 기후변화대응과장 前)광주광역시 생태수질과장 남광산업 대표이사 |
남광산업(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용운 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
조선대산업대학원 환경공학석사
광주광역시 환경생태국장 광주광역시 상수도본부장 광주광역시 시민안전실장 명성환경 자문위원 |