| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,035 | - 매출액 | 70,922 | |
| - 부채총계 | 38,590 | - 영업이익 | -460 | ||
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | 3,396 | ||
| - 자본총계 | 88,445 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 1 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 479,699,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 : 2명
사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 1주당 15원)
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이국노 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김석준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 의사정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 금번 주주총회에 상근감사 김승원의 사의표명으로 상정된 '제3호의안 : 감사 선임의 건'은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 김승원 감사에 감사의 권리의무가 있습니다.
- 당사는 조속한 시일내에 임시주주총회를 개최하여 결원을 보충할 예정이며, 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의시 해당일정을 공고토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국노 | 1960-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 자원공학
前)㈜고려시멘트 공장장 前)강동디엔아이 대표이사 ㈜고려시멘트 대표이사 |
| 홍기범 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
조선대학교 경영학
前)유진그룹 윤리경영실 ㈜고려시멘트 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석준 | 1959-06 | 1 | 신규선임 |
광주보건전문대학
前)광주광역시 기후변화대응과장 前)광주광역시 생태수질과장 남광산업㈜ 대표이사 |
남광산업㈜ 대표이사 |