| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 : 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 당사 제6기 정기주주총회(2020년 3월 24일)에서 의결정족수 부족으로 부결된 감사선임으로, 결원의 감사를 선임하기 위한 임주주주총회 입니다.
2. 「상법」 제415조, 제386조 제2항의 규정에 의하여 당사 본점 관할 광주지방법원에 일시감사 선임신청을 진행할 예정이며, 법원 결정에 따라 선임되는 일시감사의 임기는 임시주주총회 종료일(2020년 9월 15일)까지 입니다. 또한, 「상법」 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재 당사의 상근감사 김승원에 감사의 권리의무가 있습니다. 3. 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) - 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 9월 05일 ~ 2020년 9월 14일(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능) |
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| ※관련공시 |
2020-03-24 정기주주총회결과
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용운 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
조선대산업대학원 환경공학석사
前)광주광역시 환경생태국장 前)광주광역시 상수도본부장 前)광주광역시 시민안전실장 명성환경 자문위원 |