참고서류 3.4 주식회사 고려시멘트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 08월 14일
위임권유기간시작일: 2020년 08월 20일
권 유 자: 성 명: 주식회사 고려시멘트&cr;주 소: 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35&cr;전화번호: 061-390-6300
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)고려시멘트 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
강대완 최대주주 보통주 10,033,370 31.37 등기임원 -
(주)강동 특수관계인 보통주 4,047,945 12.66 특수관계인 -
(주)강동산업 특수관계인 보통주 4,423,788 13.83 특수관계인 -
계 18,505,103 57.86 -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
황해정 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;2020년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
&cr;임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr; (시작일) - 2020년 08월 20일&cr; (종료일) - 2020년 09월 15일 정기 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr;나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 삼성증권 전자투표 및 전자위임장 시스템&cr;(PC, 모바일 동일)&cr;https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
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&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) - 2020년 9월 15일 10시 &cr; (장소) - 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 황해정 (부서 및 직위) 재무기획팀/차장 &cr; (연락처) 061-390-6575&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
문용운 1957.03.26 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
문용운 명성환경&cr;자문위원 1989~1992&cr;2013~2014&cr;2015~2015&cr;2016~2016&cr;2017~현재 조선대산업대학원 환경공학석사&cr;前)광주광역시 환경생태국장&cr;前)광주광역시 상수도본부장&cr;前)광주광역시 시민안전실장&cr;명성환경 자문위원 해당사항 없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 광주광역시 환경생태국장 및 시민안전실장으로 역임하는 등 다양한 경험과 지식을 바탕으로 향후 당사의 발전을 위한 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사후보자 문용운.jpg 확인서_감사후보자 문용운

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항