| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건 - 제2호 의한 : 정관 일부 개정의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변중섭 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 장성인신문 발행인 前) 더불어민주당 전남도당 공보국장 前) 더불어민주당 전남도당 부대변인 前) 우리군민신문 장성취재본부장 |
장성인신문(발행인) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 전동호이스트 및 동 부품의 제조 및 판매업 32. 크레인류 및 동 부품의 제조 및 판매업 33. 철물 및 철구조물 제작 및 설치업 34. 산업기계 제작 및 판매업 35. 기계설비 공사업 36. 각 호의 사업수행에 직, 간접으로 관련되거나 부수되는 일체의 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |