| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기범 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 조선대학교 경영학 학사 ㈜고려시멘트 부사장(CFO) 前) 유진그룹 윤리경영실 前) 고려시멘트제조㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변중섭 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 장성인신문 발행인 前) 더불어민주당 전남도당 공보국장 前) 더불어민주당 전남도당 부대변인 前) 우리군민신문 장성취재본부장 |
장성인신문(발행인) |