| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 이기행 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 제11기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성대 | 1971-10 | 1 | 재선임 | 변호사 최성대법률사무소 대표변호사 대한법률구조공단 법률구조위원 前) 서울경찰청 서초경찰 서 자문변호사 前) 교육부 관선이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기행 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)신풍산업 대표이사 前)광주광역시 바둑협회 회장 前)학교법인풍산학원 문성중, 고등학교 법인실장 |