| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,892 | - 매출액 | 47,382 | |
| - 부채총계 | 305,614 | - 영업이익 | 5,550 | ||
| - 자본금 | 6,093 | - 당기순이익 | -7,709 | ||
| - 자본총계 | 134,277 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 사외이사 : 1명(최성대) ○ 신규선임 - 감사 : 1명(이기행) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 이기행 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성대 | 1971-10 | 1 | 재선임 | 변호사 최성대법률사무소 대표변호사 대한법률구조공단 법률구조위원 前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사 前) 교육부 관선이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기행 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)신풍산업 대표이사 前)광주광역시 바둑협회 회장 前)학교법인 풍산학원 문성중.고등학교 법인실장 |