| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)강동씨앤엘 연수원 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회에 관련된 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사내이사 박을성 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사외이사 이현석 선임의 건(신규선임) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박을성 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 경영전문대학원 ㈜강동씨앤엘 부사장(COO) (구, ㈜고려시멘트) 前) ㈜고려시멘트 생산본부장 前) 고려시멘트제조㈜ 신사업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현석 | 1986-04 | 1 | 신규선임 | 법률사무소 청안파트너스 구성원 변호사 -서울대학교 건설공학부 -한국과학기술원 공학박사 -前) 첨단법률사무소 대표변호사 -前) 법무법인에스앤파트너스 변호사 -前) 법무법인이우스 변호사 |
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