| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제 45기 정기주주총회 안건> 보고안건 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사2인) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 배재훈 (1년) -제2-2호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 박진기 (1년) -제2-3호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 윤민현 (1년) -제2-4호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 송요익 (1년) 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 -제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원 및 사외이사 후보 김규복 (2년) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2인) -제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 윤민현 (1년) -제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 송요익 (1년) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재훈 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠(주) 대표이사 전) 우송정보대학 산학협력 부총장 전) 범한판토스 대표이사 |
| 박진기 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠(주) 컨테이너사업총괄 전) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규복 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장 |
해당사항없음 |
| 윤민현 | 1946-12 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 전) 장금상선 상임고문(2011~2015) 전) 중앙대학교 객원교수(2010~2015) |
해당사항없음 |
| 송요익 | 1955-02 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 전)에이치엠엠 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) 전)에이치엠엠 미주본부 본부장(2008~2011) |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규복 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장 |
| 윤민현 | 1946-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 전) 장금상선 상임고문(2011~2015) 전) 중앙대학교 객원교수(2010~2015) |
| 송요익 | 1955-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠(주)사외이사 전)에이치엠엠 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) 전)에이치엠엠 미주본부 본부장(2008~2011) |