| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제46기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 김경배(2년) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 박진기(2년) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 우수한(2년) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 정우영(2년) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2인) -제3-1호 : 감사위원회 위원 후보 우수한(2년) -제3-2호 : 감사위원회 위원 후보 정우영(2년) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에는 2021사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 별도 공시된 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) 현대위아 대표이사 사장 전) 현대글로비스 대표이사 사장 전) 현대자동차 글로벌전략실장 |
| 박진기 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 총괄부사장 전) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 |
해당사항 없음 |
| 정우영 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 |
| 정우영 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사 |