| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기주식회사 신관 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2024.04.01~2025.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이시카와 코지) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시카와코지 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -대동문화대학 경제학과 졸업 -후다바전자공업(주) 재무경리부장 -후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現) |