| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 264,383 | - 매출액 | 131,316 | |
| - 부채총계 | 14,414 | - 영업이익 | 1,018 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 3,113 | ||
| - 자본총계 | 249,969 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,533 | - 매출액 | 108,912 | |
| - 부채총계 | 21,440 | - 영업이익 | 781 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 2,424 | ||
| - 자본총계 | 227,093 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,920,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제37기(2024.4.1 ~ 2025.3.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 감사 선임의 건(감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-06-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-06-11 감사보고서 제출 2025-06-02 주주총회소집공고 2025-05-22 주주총회소집결의 2025-05-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시카와 코지 |
1975-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -다이토문화대학 경제학과 졸업 -후타바전자공업(주) 재무경리부장 -후타바전자공업(주) 업무관리본부장(現) |