| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제15기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익 잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 현 (주)진도 대표이사 |
| 임병남 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)화인센스 대표이사 현 (주)진도 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안호봉 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 춘천지방법원 속초지원장 수원지방법원 부장판사 서울중앙지방법원부장판사 현 법무법인 대륙아주 기업부문 대표변호사 |
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