| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제19기(2024.01.01~2024.12.31)개별재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안:감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표행사기간 : 2025.03.21 ~ 2025.03.30(기간중 24시간 가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) 본인 인증방법은 증권용.범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 - 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태창 | 1968-05 | 3 | 재선임 | (주)진도 총괄이사 현 (주)진도 패션사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광우 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 영월세무서장 마포세무서장 현, 세무법인 포유 대표이사/세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재형 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울시립대 경영학 졸 기아자동차(주) 재직 전, 기아 새마을금고 재직 |