| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,794 | - 매출액 | 44,153 | |
| - 부채총계 | 26,853 | - 영업이익 | 1,144 | ||
| - 자본금 | 6,232 | - 당기순이익 | 910 | ||
| - 자본총계 | 107,941 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 40 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 374,044,720 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 승인의 건 -1주당 배당금:보통주30원/우선주40원 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 2-1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 감사 선임의 건 -> 부결(하기 속행하는 주주총회에서 진행) * 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태창 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 무역학과 졸 전, (주)진도 총괄이사 현, (주)진도 패션사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광우 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 동국대학교 불교대학원 졸 전, 경주세무서장 전, 영월세무서장 전, 마포세무서장 현, 세무법인 포유 대표이사/세무사 |
없음 |