정정신고(보고)
정정일자 2025-04-04
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-04-02
3. 정정사유 주주명부 확정에 따른 주총일 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2.일시 2025-05-02 2025-05-21
5.이사회결의일 2025-04-02 2025-04-04
6.기타투자판단과 관련한 중요한 사항 - 전자투표 행사기간 : 2025.04.22 오전 9시~2025.05.01오후 5시 - 전자투표 행사기간 : 2025.05.11 오전 9시~2025.05.20오후 5시
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2025-05-21 09 :00
3. 장소 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)
(주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용 <부의안건>

제1호 의안: 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-04-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
-전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)
- 전자투표 행사기간 : 2025.05.11 오전 9시~2025.05.20 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)
- 본인 인증 방법은 증권용.범용공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시 2025-04-02 주주총회소집결의
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
심재형 1965-02 3 신규선임 상근 서울시립대 경영학과 졸
전, 기아자동차(주) 재직
전, 기아새마을금고 재직