| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 75(가산동) (주)진도빌딩 2층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-27 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. -전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.09.28 오전 9시~2026.10.07 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) - 본인 인증 방법은 증권용.범용공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으 로 처리 |
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| ※ 관련공시 | 2026-08-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (중간배당 근거조항 신설) |
주주제안 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (기업가치 제고 계획 수립 이행 의무화) |
주주제안 |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) |
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| 4 | 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
주주제안 |
| 5 | 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건(50억) | 주주제안 |
| 6 | 제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건(100억) |
주주제안 |
| 7 | 제7호 의안 : 감사 추가 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 제7-2호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (권판석 후보자) |
제7-2호 의안 주주제안 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권판석 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 자유전공학부 졸업 연세대학교 법학전문대학원 졸업 현 법률사무소 리브로 실장 |