| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제17기(2024년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 주당 70원) 2) 제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건 2) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전현준 선임의 건) 3)제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현준 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 구강악안면외과 박사 - 대한디지털치의학회 부울경지부 부회장 - 현) (주)하스 미래전략실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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