| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,599 | - 매출액 | 15,356 | |
| - 부채총계 | 9,333 | - 영업이익 | 1,665 | ||
| - 자본금 | 3,918 | - 당기순이익 | 2,245 | ||
| - 자본총계 | 46,266 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,880 | - 매출액 | 16,164 | |
| - 부채총계 | 9,425 | - 영업이익 | 1,237 | ||
| - 자본금 | 3,918 | - 당기순이익 | 1,791 | ||
| - 자본총계 | 45,455 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 548,520,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제17기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제17(2024년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당: 주당 70원 -----> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -----> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 전현준 선임의 건(신규선임) -----> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현준 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 구강악안면외과 박사 - 대한디지털치의학회 부울경지부 부회장 - 현) (주)하스 미래전략실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |