| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 (주)하스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제 18기(2025년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용수 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 임형봉 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 신항식 선임의 건(재선임) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안은 세부사항 변경시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 경제학과 - 전국경제인연합회 - 현) (주)하스 대표이사 |
| 임형봉 | 1976-04 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 세라믹공학 박사 - (주)글로벌탑 책임연구원 - 현) (주)하스 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신항식 | 1977-10 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전기전자공학 박사 - 삼성전자 선임 엔지니어 - 전남대 의공학과 부교수 - 서울아산병원 부교수 - (주)하스 사외이사 |
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