| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오후 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 (본사2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제16기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 장종욱 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 유은봉 재선임의 건 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 황용희 신규선임의 건 제 5호 의안: 이사(사외이사) 보수한도 승인의 건 (3억원) 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총2명 / 12,500주) 제 8호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 (당사 임원 퇴직금 규정에 따른다) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종욱 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
2003.10~현재 (주)메디쎄이 대표이사
2000.10~2003.09 다음메디텍 대표이사 1998.12~2000.08 유앤아이(주) |
| 유은봉 | 1967-11 | 3 | 재선임 |
2004.05~ 현재 (주)메디쎄이 상무이사
2002.06~2004.04 우진정공 2001.03~2002.06 이솔 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용희 | 1956-08 | 3 | 신규선임 |
2015.01~ 현재 세무법인 서광 회장
2012.04~2013.04 광주지방국세청 조사2국장 역임 2004.01~2005.12 나주세무서장,익산세무서장 역임 |
세무법인 서광 회장 |