| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,012 | - 매출액 | 19,571 | |
| - 부채총계 | 17,687 | - 영업이익 | 2,131 | ||
| - 자본금 | 1,739 | - 당기순이익 | 3,087 | ||
| - 자본총계 | 17,324 | *주당순이익(원) | 782 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,370 | - 매출액 | 19,571 | |
| - 부채총계 | 18,102 | - 영업이익 | 1,613 | ||
| - 자본금 | 1,739 | - 당기순이익 | 2,314 | ||
| - 자본총계 | 15,268 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
보고안건
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제 1호 의안: 제16기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) - 원안대로 승인 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 장종욱 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 유은봉 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 황용희 신규선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 5호 의안: 이사(사외이사) 보수한도 승인의 건 (3억원) - 원안대로 승인 가결 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 승인 가결 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 부결 제 8호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집 결의
2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종욱 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
2003.10~현재 (주)메디쎄이 대표이사
2000.10~2003.09 다음메디텍 대표이사 1998.12~2000.08 유앤아이(주) |
| 유은봉 | 1967-11 | 3 | 재선임 |
2004.05~ 현재 (주)메디쎄이 상무이사
2002.06~2004.04 우진정공 2001.03~2002.06 이솔 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용희 | 1956-08 | 3 | 신규선임 |
2015.01~ 현재 세무법인 서광 회장
2012.04~2013.04 광주지방국세청 조사2국장 역임 2004.01~2005.12 나주세무서장,익산세무서장 역임 |
세무법인 서광 회장 |