| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-05 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
임시주주총회 회의목적사항
부의안건 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김호정 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 하재성 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이환욱 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호정 | 1963-06 | 3 | 신규선임 |
2011.10~현재 (주)메디쎄이 회장
2000.10~2011.10 B.Braun Korea CEO 1990.01~2000.09 (주)학산 이사 |
| 하재성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 |
2018.05~현재 ㈜메디쎄이 경영지원부 이사
2017.10~2018.05 (주)옵토마인드 재무회계팀부장 2012.07~2016.02 애너테크인터내셔널 재무지원실 차장 |
| 이환욱 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
2014.03.17~현재 ㈜메디쎄이 국내사업부 이사
2005.03~2013.06 건메딕스 영업부 2001.04~2005.02 B.Braun 영업부 |