| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
임시주주총회 회의목적사항
부의안건 : 이사선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 김선옥 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선옥 | 1972-02 | 3 | 신규선임 |
2019.07~현재 (주)메디쎄이 이사
2018.05~2019.06 서울아산병원 외래간호 1팀 1994.07~2011.06 서울아산병원 수술간호팀 (정형외과) |