| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 제17기 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건 제1호 의안 : 제17기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액10억원, 전년도와 동일) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액1억원, 전년도와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||