| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제19기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 10억원, 전년도와 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원, 전년도와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 2021년~현재 동아에스티(주) 대표이사 사장 2017년~2021년 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장 2013년~2016년 엠아이텍(주) 대표이사 2008년~2013년 동아제약, 동아에스티 해외영업팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창원 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2018년~현재 (주)넥스트바이오메디컬 전무이사(재무담당) 1999년~2016년 한국거래소 (상장, 공시, 시장감시 등) 1995년~1998년 NH투자증권(주식운용 등) |