| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제20기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 하재성 승인의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김희동 승인의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고상백 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하재성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2018년~현재 주식회사 메디쎄이 재경부 이사 2017년~2018년 주식회사 옵토마인드 재무회계 부장 2012년~2016년 에너테크인터내셔널 재무회계 차장 2007년~2012년 대주회계법인 4본부 감사팀(회계사) 등 |
| 김희동 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 2020년~현재 주식회사 메디쎄이 생산부이사 1999년~2020년 동화약품 전략기획실 부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고상백 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2022년~현재 연세대학교 미래의료산학협력단 산학협력단장 2017년~2019년 연세대학교 시스템과학융합연구원 연구원장 2012년~2014년 University of California 방문교수 2005년~2007년 환경부 내분비교란물질위원회 전문위원 |
연세대학교 미래의료산학협력단 산학협력단장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경화 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2021년~현재 법무법인 창의 대표변호사 2011년~2021년 법무법인(유) 광장 2018년~2020년 산업통상자원부 자문변호사 2013년~2018년 산업기술분쟁조정위원 2009년~2011년 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등 |