| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제22기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결(별도)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 오현근 선임 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현근 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 2024.9~현재 ㈜메디쎄이 재경부문 이사 2024.4~현재 DWPH 재경부문장 이사 2017.3~2023.3 동화지앤피 감사 2008.6~2010.9 동화약품 ERP 및 IFRS도입 프로젝트 |