| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,910 | - 매출액 | 24,986 | |
| - 부채총계 | 5,481 | - 영업이익 | 1,955 | ||
| - 자본금 | 1,863 | - 당기순이익 | 1,801 | ||
| - 자본총계 | 32,428 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,352 | - 매출액 | 25,496 | |
| - 부채총계 | 6,089 | - 영업이익 | 3,191 | ||
| - 자본금 | 1,863 | - 당기순이익 | 2,481 | ||
| - 자본총계 | 34,263 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 제22기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사내이사 오현근 선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) - 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집 결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현근 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 2024.9~현재 ㈜메디쎄이 재경부문 이사 2024.4~현재 DWPH 재경부문장 이사 2017.3~2023.3 동화지앤피 감사 2008.6~2010.9 동화약품 ERP 및 IFRS도입 프로젝트 |