| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사 2층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제23기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결(별도)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제 13 조 (주식매수선택권) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제 13 조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분) 신설의 건 제2-3호 의안 : 제 24 조 (소집지) 변경의 건 제2-4호 의안 : 제 29 조 (의결권의 불통일행사) 변경의 건 제2-5호 의안 : 제 30 조 (의결권의 대리행사) 변경의 건 제2-6호 의안 : 제 33 조 (이사의 수) 변경의 건 제2-7호 의안 : 제 39 조 (이사의 의무) 변경의 건 제2-8호 의안 : 제 44 조 (이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제2-9호 의안 : 제 46 조 (감사) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이상목 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김봉준 선임 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 김중래 선임 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당 회사는 제23기 정기주주총회에서 의결권 행사를 위한 전자투표를 도입함. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상목 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 2016~현재 법무법인 소울 대표변호사 2021~현재 스탠드컴퍼니 자문변호사 2024~현재 서울시의회 자문변호사 2026~현재 남동발전 자문변호사 2023년~2025년 오가노이드사이언스 자문변호사 2018년~2023년 JLK 자문변호사 |
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| 김봉준 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 법률사무소 한해 변호사 2021~2024년 법무법인(유) 율촌 변호사 2010~2021년 경찰청 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중래 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2025년~현재 신한회계법인 고문(부대표) 1993년~2025년 안진회계법인(세무 부대표) |