| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가.제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리 실태보고 <부의안건> - 제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당: 1주당 0.05주) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-21 주식배당결정
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 연구개발 및 관련서비스업
- 학술, 연구용역 |
연구개발 용역을 위한
사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |