| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,255 | - 매출액 | 71,640 | |
| - 부채총계 | 19,219 | - 영업이익 | 1,635 | ||
| - 자본금 | 18,877 | - 당기순이익 | 2,284 | ||
| - 자본총계 | 74,036 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,264 | - 매출액 | 71,640 | |
| - 부채총계 | 19,217 | - 영업이익 | 1,617 | ||
| - 자본금 | 18,877 | - 당기순이익 | 2,177 | ||
| - 자본총계 | 75,047 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,846,709 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6(사내이사 3, 기타비상무이사 1, 사외이사 2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(주식배당: 1주당 0.05주) -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 2018-12-21 주식배당결정 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 연구개발 및 관련서비스업
- 학술, 연구용역 |
연구개발 용역을 위한
사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |