| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
가. 제29기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 영업보고 나. 제29기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호: 사내이사 김웅 선임의 건 제 2-2호: 사내이사 박병근 선임의 건 제 2-3호: 사내이사 이범철 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-18 주식배당결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
서울대 경영학과 학/석사
전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사 |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
전북대 전기공학과 학사
서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사 |
| 이범철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
선린상업고등학교
전) ㈜남성 전) ㈜나스코 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사 |