| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,256 | - 매출액 | 81,277 | |
| - 부채총계 | 36,945 | - 영업이익 | 61 | ||
| - 자본금 | 19,801 | - 당기순이익 | -77 | ||
| - 자본총계 | 74,310 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,913 | - 매출액 | 81,286 | |
| - 부채총계 | 36,957 | - 영업이익 | -321 | ||
| - 자본금 | 19,801 | - 당기순이익 | -443 | ||
| - 자본총계 | 74,956 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,938,903 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(사내이사 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 포함)
-> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호: 사내이사 김 웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호: 사내이사 박병근 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호: 사내이사 이범철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-18 주식배당결정
2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
서울대 경영학과 학/석사
1995.12~1999.03 (전)스틱인베스트먼트㈜ 2000.01~2001.10 (전)이캐피탈㈜ 2001.10~2008.02 (전)안건회계법인 2008.03~ (현)㈜TS인베스트먼트 대표이사 |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
전북대 전기공학과 학사
서울대 경영대학 최고경영자 과정 1989.02 ~ 1996.01 (전)한국고덴시㈜ 1996.01 ~ 1999.11 (전)포토리서치 1999.12 ~ (현)㈜오디텍 대표이사 |
| 이범철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
선린상업고등학교
1995.02 ~ 2001.05 (전)㈜남성 2003.05 ~ 2010.08 (전)㈜나스코 2010.09 ~ 2014.03 (전)㈜에스에이티 경영지원 본부장 상무이사 2015.03 ~ 2017.06 (전)㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 2017.07 ~ (현)㈜리노스 경영지원본부 상무이사 |