| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-22 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 2명, 이사 1명) -제1-1호:사외이사 심현대 선임의 건 -제1-2호:사외이사 민성욱 선임의 건 -제1-3호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) -제2-1호:사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건 -제2-2호:사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건 -제2-3호:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
원광대학교 경영학과 학사
전) 광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심현대 | 1964-07 | 3년 | 재선임 |
인하대학교 행정학과 학사
전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
(주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
| 민성욱 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
동국대학교 경영대학원
전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
헨지스인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심현대 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
인하대학교 행정학과 학사
전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
| 민성욱 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
동국대학교 경영대학원
전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
원광대학교 경영학과 학사
전) 광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |