| 1. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2건, 사내이사 1건)
제 1-1호 의안 : 사외이사 심현대 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제 1-2호 의안 : 사외이사 민성욱 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 나상호 선임의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건 ---> 부결 제 2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건 ---> 부결 제 2-3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임 의 건 ---> 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 당사는 제30기 임시주주총회 중 제2호 의안(감사위원회 위원 선임의 건) 통과를 위해 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 부결 되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사위원이 선임되어 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-07-07 주주총회소집공고
2020-07-02 참고서류 2020-06-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나상호 | 1966-12 | 3 | 재선임 |
원광대학교 경영학과 석사
광전자(주) 재경팀장 (주)오디텍 경영지원본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심현대 | 1964-07 | 3 | 재선임 |
인하대학교 행정학과 학사
전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사 |
| 민성욱 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
동국대학교 경영대학원
전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
현) 헨지스인베스트먼트 대표이사 |