| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로22길 9 아름다운빌딩 6층 위플레이스 역삼2호점 2호실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 제30기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 감사보고 나. 제30기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 |
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