| 1. 결의사항 | ○ 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호: 사내이사 윤정희 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-27 주주총회소집결의 2025-12-09 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정희 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학 학사 - 삼정회계법인 - 現 (주)폴라리스에이아이 전무이사 |