| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,163 | - 매출액 | 496 | |
| - 부채총계 | 1,645 | - 영업이익 | -2,211 | ||
| - 자본금 | 2,227 | - 당기순이익 | -2,574 | ||
| - 자본총계 | 9,518 | *주당순이익(원) | -625 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 11,176 | - 매출액 | 512 | |
| - 부채총계 | 1,658 | - 영업이익 | -2,586 | ||
| - 자본금 | 2,227 | - 당기순이익 | -2,574 | ||
| - 자본총계 | 9,518 | *주당순이익(원) | -625 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 2명 선임
이문수, 이해신 -감사1명 선임 강택수 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
( 부의안건 )
-제1호 의안:제9기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건 ▶원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건 ▶원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문수 | 1974-12 | 3년 | 재선임 |
- KAIST 생물과학과 박사
- 現 (주)이노테라피 대표이사 |
| 이해신 | 1973-12 | 3년 | 재선임 |
- Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사
- 現 KAIST 화학과교수 - 現 (주)이노테라피 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강택수 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 연세대학교 경영대학원
- 現 재단법인 벤처캐피탈타운 |