| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 경인로 662, 디큐브시티 15층, 디큐브아카데미 클래스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김홍기) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 제11기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | - 98.02 KAIST 생물과학과 졸업 - 00.02 KAIST 생물과학과 석사 - 05.02 KAIST 생물과학과 박사 - 04.12∼06.04 삼양사 책임연구원 - 07.04∼08.06 한국뇌과학연구원 팀장 - 08.09∼15.04 SK케미칼 수석연구원 - 15.05∼18.12 (주)라파스 연구소장 - 19.02∼현재 (주)이노테라피 연구소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 바이오의약품 위탁생산업(CDMO, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization) 8. 유전자치료제 개발사업 9. 부동산 개발 및 임대업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |