| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,167 | - 매출액 | 568 | |
| - 부채총계 | 4,224 | - 영업이익 | -3,186 | ||
| - 자본금 | 2,522 | - 당기순이익 | -3,047 | ||
| - 자본총계 | 12,943 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 17,351 | - 매출액 | 596 | |
| - 부채총계 | 4,327 | - 영업이익 | -3,697 | ||
| - 자본금 | 2,522 | - 당기순이익 | -3,036 | ||
| - 자본총계 | 13,024 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김홍기) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | - 98.02 KAIST 생물과학과 졸업 - 00.02 KAIST 생물과학과 석사 - 05.02 KAIST 생물과학과 박사 - 04.12∼06.04 삼양사 책임연구원 - 07.04∼08.06 한국뇌과학연구원 팀장 - 08.09∼15.04 SK케미칼 수석연구원 - 15.05∼18.12 (주)라파스 연구소장 - 19.02∼현재 (주)이노테라피 연구소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 바이오의약품 위탁생산업(CDMO, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization) 8. 유전자치료제 개발사업 9. 부동산 개발 및 임대업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 | 10. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 | 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |