| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이문수 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 비상근 감사 후보자 강택수 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문수 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 97.02 KAIST 생물과학과 졸업 99.02 KAIST 생물과학과 석사 04.02 KAIST 생물과학과 박사 03.12~06.04 삼성종합기술원 CTO 전략팀 06.05~10.04 CJ 제일제당 제약사업부 부장 10.04~현재 ㈜이노테라피 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강택수 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 91.02 연세대학교 경영대학원 85.07~02.11 KTB네트워크 이사 18.12~현재 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 19.03~현재 ㈜이노테라피 비상근 감사 |