| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,674 | - 매출액 | 459 | |
| - 부채총계 | 21,595 | - 영업이익 | -3,967 | ||
| - 자본금 | 2,522 | - 당기순이익 | -5,029 | ||
| - 자본총계 | 10,079 | *주당순이익(원) | -997 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,883 | - 매출액 | 507 | |
| - 부채총계 | 21,681 | - 영업이익 | -4,538 | ||
| - 자본금 | 2,522 | - 당기순이익 | -5,040 | ||
| - 자본총계 | 10,202 | *주당순이익(원) | -997 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이문수 ▶ 원안가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 비상근 감사 후보자 강택수 ▶ 원안가결 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안가결 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문수 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 97.02 KAIST 생물과학과 졸업 99.02 KAIST 생물과학과 석사 04.02 KAIST 생물과학과 박사 03.12~06.04 삼성종합기술원 CTO 전략팀 06.05~10.04 CJ 제일제당 제약사업부 부장 10.04~현재 ㈜이노테라피 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강택수 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 91.02 연세대학교 경영대학원 85.07~02.11 KTB네트워크 이사 18.12~현재 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 19.03~현재 ㈜이노테라피 비상근 감사 |