타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
바이오제닉스코리아 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
조문연
| 자본금(원) |
1,691,955,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
1,691,955
주요사업 |
바이오산업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
519,190
| 양수금액(원)(A) |
28,555,450,000
| 총자산(원)(B) |
57,162,040,494
| 총자산대비(%)(A/B) |
49.96
| 자기자본(원)(C) |
29,260,101,219
| 자기자본대비(%)(A/C) |
97.59
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
519,190
| 지분비율(%) |
30.69
| 4. 양수목적 |
경영참여 및 사업다각화
| 5. 양수예정일자 |
2019년 02월 15일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
웰바이오텍(주) 외 11명&cr;* 거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1. 지급형태 : 현금&cr;2. 지급시기&cr; 1) 선 금 : 2019년 1월 28일&cr; 2) 중도금 : 2019년 1월 29일&cr; 3) 잔 금 : 2019년 2월 15일&cr;3. 자금지급조건&cr; 1) 선 금 : 1,000,000,000원&cr; 2) 중도금 : 8,535,450,000원&cr; 3) 잔 금 : 19,020,000,000원
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr;2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
지우회계법인
| 외부평가 기간 |
2018년 12월 31일 ~ 2019년 01월 24일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 양수대상
지분가치의 적정성을 검토하기 위하여 이익기준 평가접근법을 적용하였습니다. 본 의견서
에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과,
평가기준일 현재
양수대상 지분 가치는
26,438
백만원에서
30,971
백만원(1주당
50,922원에서 59,653원
)의
범위로
산출되었으며,
실제 양수 예정가액은
28,555
백만원
(1주당 55,000원)으
로 중요성의
관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019년 01월 25일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr;(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산, 자기자본은 2017년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.&cr;(3) 상기 양수예정일자는 매매대금 잔금이 지급됨에 따라 양수주식수 전체가 인수 완료되는 날이며, 중도금 지급시점에 중도금에 해당하는 155,190주(주당 55,000원)가 선 인수 될 예정입니다. 하지만 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr;(4) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도기재합니다.
| 거래상대방 |
등록번호 |
주소 |
대상주식수 |
매매대금 |
지분율 |
비고 |
| 웰바이오텍(주) |
119-81-04065 |
서울시 강남구 선릉로 |
364,000 |
20,020,000,000 |
21.51% |
추가기재 |
| (주)더우주 |
290-81-00223 |
서울시 강남구 영동대로 |
37,037 |
2,037,035,000 |
2.19% |
- |
| (주)녹원씨엔아이 |
214-81-13888 |
경기도 파주시 신촌2로 |
18,868 |
1,037,740,000 |
1.12% |
- |
| 김혜숙 |
680107-2 |
서울시 서초구 성촌8길 |
14,836 |
815,980,000 |
0.88% |
- |
| 전동찬 |
760212-1 |
경기도 고양시 일산동구 백석동 |
1,855 |
102,025,000 |
0.11% |
- |
| 이상엽 |
691119-1 |
서울시 송파구 잠실동 |
18,183 |
1,000,065,000 |
1.07% |
- |
| 조서연 |
801217-2 |
서울시 강남구 도곡동 |
5,564 |
306,020,000 |
0.33% |
- |
| 김명자 |
480309-2 |
서울시 송파구 올림픽로 |
18,546 |
1,020,030,000 |
1.10% |
- |
| 이원석 |
740213-1 |
경기도 하남시 미사한강변로 |
3,709 |
203,995,000 |
0.22% |
- |
| 이혜정 |
671019-2 |
서울시 송파구 올림픽로 |
9,138 |
502,590,000 |
0.54% |
- |
| 더마인드에셋(주) |
784-86-01004 |
서울시 강남구 테헤란로 |
9,273 |
510,015,000 |
0.55% |
- |
| (주)보다코리아 |
120-87-71396 |
서울시 강남구 테헤란로 |
18,181 |
999,955,000 |
1.07% |
- |
| 합계 |
519,190 |
28,555,450,000 |
30.69% |
- |
&cr;(5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조&cr;
※ 관련공시 : -
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
18,497
10,486
8,010
1,692
8,558
-2,601
-
-
| 전년도 |
10,736
2,079
8,657
1,650
4,648
-5,811
적정
이촌회계법인
| 전전년도 |
6,358
2,422
3,936
1,509
7,399
-788
적정
삼정회계법인
* 당해연도는 2018년 11월 기준 가결산 재무제표이며, 전년도와 전전년도는 각 2017년, 2016년 말일 기준 개별 재무상황입니다.
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입
11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
웰바이오텍(주)
대한민국
서울시 강남구 선릉로
| 직업(사업내용) |
피혁사업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)더우주
3,482,139
9.4
대표이사
구세현
-
-
| 최근 사업연도 |
2017년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
87,006
자본금 |
7,624
| 부채총계 |
60,156
매출액 |
70,785
| 자본총계 |
26,849
당기순손익 |
-8,743
| 외부감사인 |
정동회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
(1) 상기 거래상대방에 대한 재무정보는 2017년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.