| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 69 로드랜드EZ타워 610호 (경영본부 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<부의안건>
제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 TAN WEIWEN 선임의 건 제1-2호의안: 사내이사 LIN SIN HOE WILLS 선임의 건 제1-3호의안: 사내이사 김현석 선임의 건 제1-4호의안: 사내이사 김택환 선임의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기3.의 의안 주요 세부내용은 추후 이사회에서 확정하는대로즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TAN WEIWEN | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
USP Group Ltd / Executive Director
Customer Capital Consulting Pte Ltd.Associate Director (現) |
| LIN SIN HOE WILLS | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
See Hup Seng Limited Executive Director
Asia Hausse Investments Pte Ltd. Managing Director (現) |
| 김현석 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 |
(주)이지골프디앤씨 이사
로운컬렉션(주) 대표이사(現) |
| 김택환 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 |
(주)승화 법률상관리인
(주)더비앤케이 대표이사(現) |