| 정정일자 | 2020-08-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.07.08 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 추후 확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정) |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 자본 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 - 3-2호 의안: 사내이사 유종준 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 정상필 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 심재완 선임의 건 - 3-5호 의안: 사외이사 김세진 선임의 건 - 3-6호 의안: 사외이사 박원 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 자본 감소의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 - 3-2호 의안: 사내이사 유종준 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 정상필 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 심재완 선임의 건 - 3-5호 의안: 사외이사 김세진 선임의 건 - 3-6호 의안: 사외이사 박원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | (주)엔플커뮤니케이션 대표이사 |
| 유종준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 티에스아이 투자자문 재무담당 부사장 |
| 정상필 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 법무법인푸른 변호사 |
| 심재완 | 1939-04 | 3 | 신규선임 |
삼지원 대표이사
장가항 합포정밀 유한공사 총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
(사)국가대표선수협의회 이사
OK저축은행 배구감독 |
(사)국가대표선수협의회 (이사) |
| 박원 | 1983-06 | 3 | 신규선임 |
메트라이프생명 자산관리
온메카닉 총괄매니저 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조[목적]
54) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업 55) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업 56) 발효식품 및 식류품의 제주, 가공, 유통 및 판매업 57) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업 58) 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |