| 정정일자 | 2021-02-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.01.12 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정) | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 성열욱 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 방철웅 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 최종헌 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 강기옥 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-02-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 성열욱 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 방철웅 선임의 건 제1-3호 의안: 사외이사 최종헌 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 강기옥 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성열욱 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | -現(주)쏘렉스코퍼레이션 대표이사 -現(주)호성INC 대표이사 -前BBC 서울사무소 대표 |
| 방철웅 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -現지설엔지니어링 대표이사 -前현대제철 제강원료 구매실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종헌 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | -現한라대학교 초빙교수 -前경찰청 경무관(외교부, 청와대 비서실 파견) -前경찰청 치안감(광주경찰청장 등) |
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| 강기옥 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | -前국정원 부산지부장 1급 -前한화 고문 -前라이온시큐리티 회장 |
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