| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29, 본관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 [부의 안건] -.제1호의안 : 제48기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -.제3호의안 : 사내이사 김우진 선임의 건 -.제4호의안 : 감사 한규정 선임의 건 -.제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -.제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | -.(주)코스틸홀딩스 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규정 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -.제일모직 근무 -.법무법인 화우 변호사 -.온정 법률사무소 대표변호사 -.법률사무소 온 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -.수력발전사업 -.풍력발전사업 -.지열발전사업 -.열병합복합화력 발전사업 -.매립지 매립가스의 자원화 사업 -.탄소 배출권 판매 및 중계업 -.화장품 제조 판매 및 도소매업 -.목욕용품 제조 판매 및 도소매업 -.미용용품 제조 판매 및 도소매업 -.유아용품 제조 판매 및 도소매업 -.생활용품 제조 판매 및 도소매업 |
비영위 목적사업 삭제 | |