| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 291,097 | - 매출액 | 383,111 | |
| - 부채총계 | 168,664 | - 영업이익 | 3,954 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -16,433 | ||
| - 자본총계 | 122,433 | *주당순이익(원) | -665 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,689 | - 매출액 | 204,722 | |
| - 부채총계 | 107,940 | - 영업이익 | 21,603 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -13,971 | ||
| - 자본총계 | 134,749 | *주당순이익(원) | -591 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,365,556,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상화 | 1940-04 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 사범대학 부설고 졸업 - (주)백산 대표이사 |
| 김한준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - Boston University 경제학과 졸업 - (주)백산 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기춘 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 학사 - 제9대 서울서부지방검찰청 검사장 - 現 변호사(법무법인 다전) |
농업회사법인(주)억불(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 문화예술 서비스업 - 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업 |
- 별도법인 운영 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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